深圳市中亚实业发展有限公司暨中亚集团2009股东会、董事局会议在深圳召开

董事局主席、总裁黄炳煌先生主持会议

2009年11月15日下午，“深圳市中亚实业发展有限公司2009年第六次股东会、2009年第二届四次董事会”暨“中亚置业集团有限责任公司2009年第二次股东会、2009年第二届六次董事局会”在集团总部隆重召开。中亚集团董事局主席、总裁黄炳煌先生主持会议，集团董事局成员及所属各公司负责人等25人参加了会议。 

此次会议审议了“七项”修正案：

①、审议《公司及集团第二届发展总体规划修正案》；

②、审议《关于集体公司所有下属子公司总体规划修正案》； 

③、审议《关于集体公司业务需要增加申请下属子公司》； 

④、审议《关于集体公司董事会设为董事局执行会议并聘请董事局主席、选举及更换监事》； 

⑤、审议《集团公司项目投资及战略计划文案》； 

⑥、审议《集团公司的下属子公司——中亚控股公司经工商批准设为中亚控股集团》；

⑦、审议《关于集体公司的各下属子公司针对项目投资及业务发展战略规划招聘高管人士及各行业专业技术人才》； 

会议期间，董事局主席、总裁黄炳煌先生宣读集团公司下属三十九个子公司的名称及董事长；宣布中亚实业发展有限公司最大股东及最小股东、监事及中亚集团监事名单；针对集团下属子公司的运营情况做了布署，要求所有董事长应自身修养、自我学习、增强法律意识，要有计划有流程安排公司的日常事务与重要决策会；要求各部门应做好人事档案、职工手册，颁发职工条例，进行年终考核、考评及表彰，逐渐规范完善公司的各项制度；集团党支部尽快落实党员发展计划，部门聘用职工有党员的及时调转到支部，充实党组织的战斗力；同时强调领导班子要注重执行力，尤其各部门、各公司负责人要尽快贯彻落实此次会议精神。

集团营运总监黄炳华先生出席董事局会议 

深圳市中亚实业发展有限公司董事长黄炳祥先生出席董事局会议 

此次会议是在集团发展关键时期召开的一次关键会议，是一次继往开来、谋求发展的会议。会议就开创下一阶段工作新局面、实现集团各项工作全面发展进行了深入讨论。集团董事局主席、总裁黄炳煌先生在会上发表重要讲话，对集团下步工作做了统一部署。 

董事局主席、总裁黄炳煌先生强调，集团全体成员要以加倍的努力和只争朝夕的精神，大胆创新，锐意进取，集全体员工之智慧，聚全体员工之力量，团结起来，共同为做大做强中亚集团而努力奋斗。此次会议达到了确定战略目标、明确发展方向、调整组织架构、强化管理措施的预期目的，为集团未来发展指明了前进的方向。 

集团董事局主席、总裁黄炳煌先生在会上发表重要讲话